Pregled bibliografske jedinice broj: 934461
PRANJE NOVCA U DOMAĆEM I STRANOM ZAKONODAVSTVU
PRANJE NOVCA U DOMAĆEM I STRANOM ZAKONODAVSTVU // FIP - Financije i pravo, 3 (2015), 1; 37-58 (domaća recenzija, prethodno priopćenje, ostalo)
CROSBI ID: 934461 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca
Naslov
PRANJE NOVCA U DOMAĆEM I STRANOM ZAKONODAVSTVU
(MONEY LAUNDERING IN DOMESTIC AND FOREIGN LEGISLATION)
Autori
Iljkić, Davor
Izvornik
FIP - Financije i pravo (1849-241X) 3
(2015), 1;
37-58
Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Radovi u časopisima, prethodno priopćenje, ostalo
Ključne riječi
pranje novca, financiranje terorizma, prevencija, sumnjiva transakcija, oduzimanje ilegalnih prihoda, financiranje terorizma
(money laundering, terrorist financing, prevention, reporting suspicious transactions, financial intelligence unit, search, seizure and confiscation of the proceeds from crime and on the financing of terrorism, criminal code on preventing money laundering and financing terrorism)
Sažetak
U radu se prezentira pranje novca kao pojava s transnacionalnim elementima u kriminalističkom i kaznenopravnom smislu i uloga financijskih obavještajnih jedinica u prevenciji i sprečavanju pranja novca. Definirani su osnovni pojmovi, faze pranja novca, osnovna načela, međunarodni propisi, međunarodni kaznenopravni okvir, smjernice i Direktive EU, normativna struktura u Hrvatskoj obuhvaćena pravilnicima i Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma.
Izvorni jezik
Engleski
Znanstvena područja
Pravo
Citiraj ovu publikaciju:
Uključenost u ostale bibliografske baze podataka::
- EconLit
