Pregled bibliografske jedinice broj: 705033
Money laundering and terrorist financing - perspectives of further development of the risk based approach in assessment of suspicious transactions
Money laundering and terrorist financing - perspectives of further development of the risk based approach in assessment of suspicious transactions // Law Abstracts / Gregory T. Papanikos (ur.).
Atena: Athens Institute for Education and Research (ATINER), 2013. str. 27-29 (predavanje, nije recenziran, sažetak, znanstveni)
CROSBI ID: 705033 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca
Naslov
Money laundering and terrorist financing - perspectives of further development of the risk based approach in assessment of suspicious transactions
Autori
Cindori, Sonja
Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Sažeci sa skupova, sažetak, znanstveni
Izvornik
Law Abstracts
/ Gregory T. Papanikos - Atena : Athens Institute for Education and Research (ATINER), 2013, 27-29
ISBN
978-618-5065-08-9
Skup
10th Annual International Conference on Law
Mjesto i datum
Atena, Grčka, 08.07.2013. - 11.07.2013
Vrsta sudjelovanja
Predavanje
Vrsta recenzije
Nije recenziran
Ključne riječi
development; suspicious; financial sector; money laundering; assessment
Sažetak
U izlaganju je objašnjena problematika provođenja procesa procjene rizika, najvećim djelom u financijskom sektoru, u odnosu na razvoj pojma i definicije sumnjivih transakcija. Ukratko je analiziran statistički prikaz provedbe tzv. "risk base approach " nekolicine država i njihova iskustva u odnosu na različitost definiranja sumnjivih transakcija. Ističe se i upozorava na različitosti sustava prevencije pranja novca i financiranja terorizma koje utječu na provedbu legislative, ali i na analizu statističkih podataka i njihov odraz u praksi.
Izvorni jezik
Engleski
Znanstvena područja
Pravo
