Pregled bibliografske jedinice broj: 704951
Pranje novca - razvoj pojma sumnjivih transakcija u Republici Hrvatskoj
Pranje novca - razvoj pojma sumnjivih transakcija u Republici Hrvatskoj // Spomenica profesoru dr. sc. Juri Šimoviću / Arbutina, Hrvoje ; Rogić Lugarić, Tereza (ur.).
Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2017. str. 267-284
CROSBI ID: 704951 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca
Naslov
Pranje novca - razvoj pojma sumnjivih transakcija u
Republici Hrvatskoj
(Money laundering - development of the concept of
suspicious transactions in Croatia)
Autori
Cindori, Sonja
Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Poglavlja u knjigama, znanstveni
Knjiga
Spomenica profesoru dr. sc. Juri Šimoviću
Urednik/ci
Arbutina, Hrvoje ; Rogić Lugarić, Tereza
Izdavač
Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Grad
Zagreb
Godina
2017
Raspon stranica
267-284
ISBN
978-953-270-112-8
Ključne riječi
sumnja ; transakcija ; rizik ; prevencija ; dubinska analiza ; pranje novca
(suspicion ; transaction ; risk ; prevention ; due diligence ; money laundering)
Sažetak
U ovom se članku ističe višeznačnost pojma sumnjive transakcije i njezina kompleksna priroda. Prateći osnove definicije sumnjive transakcije u međunarodnim okvirima, nacionalna zakonodavstva isti sadržaj nastoje prilagoditi domaćim prilikama. Rezultate odabrane legislative prikazati će statistička analiza triju zemalja Zapadne europe, uz Republiku Hrvatsku. Statističkom analizom neospornog preokreta u pogledu prijava sumnjivih transakcija želi se ukazati na značaj sumnjivih transakcija u odnosima između obveznika i financijsko-obavještajne jedinice, odnosno njihovu ulogu u daljnjoj etapi postupanja po prijavljenim transakcijama u kojima postoji sumnja na pranje novca i financiranje terorizma.
Izvorni jezik
Hrvatski
Znanstvena područja
Pravo
