Naslov
Unapređenje sustava sprječavanja pranja novca Republike Hrvatske i usklađivanje s međunarodnim standardima
(Improvement of the Croatian anti-money laundering system and its adjustment to the international standards)

Autori
Cindori, Sonja

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, doktorska disertacija

Fakultet
Pravni fakultet

Mjesto
Zagreb

Datum
04.05

Godina
2009

Stranica
532

Mentor
Kregar, Josip

Ključne riječi
pranje novca; terorizam; sumnjive transakcije; tajnost podataka; kazneno pravo; financijsko-obavještajna jedinica;
(money laundering; terrorism; suspicious transactions; information confidentiality; criminal law; financial-intelligence unit)

Sažetak
Predmet disertacije je danas sve aktualnija problematika prevencije i represije pranja novca i financiranja terorizma. Kao posljedica komparacije s dosadašnjim sustavom sprječavanja pranja novca koji se temeljio na „ rule based“ pristupu posebno je naglašena neophodnost procjene rizika na kojem počiva novi sustav preventivnih mjera pranja novca („ risk based approach“ ), zahtijevajući pritom nova znanja o sofisticiranim načinima pranja novca. Naglašavajući da pranje novca ima atribut međunarodnog zločina, evidentno je da zločin i zločinačke organizacije uvelike prelaze granice nacionalnog i postaju globalni problem koji zahtjeva primjenu odgovarajućih mjera za njegovo suzbijanje. U tom svijetlu, domaće zakonodavstvo se usklađuje s međunarodnim standardima, a prvenstveno s Direktivom 2005/60/EC u okviru novog Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji sadržajem doseže sam vrh europske legislative. U posljednjem desetljeću problem pranja novca sve je aktualniji i zbog globalizacije tržišta i tijekova novca, osobito sve učestalijim korištenjem novih tehnologija. Iz istog se razloga na nacionalnom nivou nužnim ističe koordinacija rada, dok se na međunarodnoj razini inzistira na transparentnoj razmjeni podataka s drugim državama.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Pravo

POVEZANOST RADA