Pregled bibliografske jedinice broj: 352508
Organizacija financijsko-obavještajnih jedinica za sprječavanje pranja novca
Organizacija financijsko-obavještajnih jedinica za sprječavanje pranja novca // Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave, 8 (2008), 1; 171-203 (međunarodna recenzija, pregledni rad, znanstveni)
CROSBI ID: 352508 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca
Naslov
Organizacija financijsko-obavještajnih jedinica za sprječavanje pranja novca
(The organisation of financial-intelligence units for the prevention of money laundering)
Autori
Cindori, Sonja
Izvornik
Hrvatska javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave (1331-6443) 8
(2008), 1;
171-203
Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Radovi u časopisima, pregledni rad, znanstveni
Ključne riječi
Pranje novca ; organizacijski modeli FIU ; analiza podataka ; sumnjive transakcije ; tajnost podataka ; međunarodna suradnja FIU
(Money laundering ; organisational models of financial-intelligence units ; data analysis ; suspicious transactions ; information confidentiality ; international co-operation of the financial-intelligence units)
Sažetak
U radu se analiziraju organizacija i organizacijska struktura financijsko- obavještajnih jedinica za sprječavanje pranja novca. Navode se prednosti i nedostaci različitih modela. Naglasak je na administrativnom modelu, u okviru kojeg je objašnjana i struktura hrvatske financijsko-obavještajne jedinice - Ureda za sprječavanje pranja novca. Razrađuje se i idejno rješenje njegova restrukturiranja. Ističe se značenje suradnje u zemlji i u okviru međunarodne zajednice, ako i napredak koji se očituje kroz sadržaj konvencija i smjernica EU.
Izvorni jezik
Hrvatski
Znanstvena područja
Pravo
POVEZANOST RADA
Projekti:
066-0661428-1116 - Razvoj hrvatskog fiskalnog sustava i njegovo usklađenje s pravom EU (Šimović, Jure, MZOS ) ( CroRIS)
Ustanove:
Pravni fakultet, Zagreb
Profili:
Sonja Cindori
(autor)
Citiraj ovu publikaciju:
Časopis indeksira:
- Web of Science Core Collection (WoSCC)
- Emerging Sources Citation Index (ESCI)
- HeinOnline
Uključenost u ostale bibliografske baze podataka::
- PAIS International
- Worldwide Political Science Abstracts
- European Group of Public Administration Journal Database
