Naslov
Sprječavanje pranja novca
(Prevention of money laundering)

Autori
Noshi, Andrea

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, diplomski rad, preddiplomski

Mjesto
ZAGREB

Datum
08.12

Godina
2022

Stranica
41

Mentor
Roška, Vlasta

Ključne riječi
pranje novca, borba protiv kriminala, bankarsko poslovanje
(money laundering, fight against crime, banking operations)

Sažetak
U radu je temeljem analize zakonskih propisa zaključeno da se proces pranja novca može se djelomično kontrolirati, jer pranje novca pogoduje bankama, koje navodno ne mogu narušiti tajnost depozita. To vrijedi i za pojedine zemlje koje na tome zarađuju, čak i pravno uređene zemlje nemaju dio svoje financijske policije specijaliziran za praćenje i otkrivanje sumnjivih i spornih transakcija, te su u biti uglavnom za potpunu financijsku liberalizaciju i regulaciju. I to je zapravo prvi korak prema službenoj općoj amnestiji za aktere prljanja i pranja novca u vidu globalizacije kriminaliziranog novca i globalizacije opranih financija. Kako bi borba protiv kriminala pranja novca bila bolja i učinkovitija, zahtijeva uključivanje svih društvenih čimbenika, jer ovo kazneno djelo ugrožava prije svega ekonomske, političke, pravne, kulturne i sve druge značajne vrijednosti jednog društva.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Ekonomija

POVEZANOST RADA