Naslov
ANALIZA SUSTAVA SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA U REPUBLICI HRVATSKOJ
(ANALYSIS OF THE SYSTEM FOR PREVENTING MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING IN THE REPUBLIC OF CROATIA)

Autori
Zorić, Andreja

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, diplomski rad, diplomski

Fakultet
Fakultet međunarodnog poslovanja i ekonomije

Mjesto
Zagreb

Datum
30.09

Godina
2022

Stranica
125

Mentor
Samodol, Ante

Ključne riječi
pranje novca, financiranje terorizma, sustav sprječavanja pranja novca
(money laundering, terrorism financing, money laundering prevention system)

Sažetak
Ekonomska globalizacija ima svoje pozitivne strane jer donosi sve veću integraciju nacionalnih gospodarstava diljem svijeta, posebice kroz trgovinu i financijske tokove. To uključuje trgovinu robom i uslugama, tokove kapitala, trgovinu valutama i vrijednosnim papirima, prijenos tehnologije i ideja, te međunarodne tokove rada odnosno migracije. Međutim globalizacijski procesi omogućavaju također da se tzv. „prljavi novac“ stečen raznim ilegalnim aktivnostima, kao što su korupcija, trgovina drogom, oružjem, ljudima, organizirani kriminal, financijske prevare itd., brzo i lako integrira duboko u financijski sustav što otežava identificiranje njegovog porijekla. Kako bi se što uspješnije borili sa pranjem novca međunarodne institucije i nacionalna zakonodavstva iz godine u godinu sve više uređuju sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma kroz zakonsku regulativu, razne preporuke i smjernice. Sustavi sprječavanja pranja novca na nacionalnom nivou te suradnja na međunarodnom nivou od iznimne je važnosti kako bi se uspješno spriječilo pranje novca. Kako je i Republika Hrvatska jedna od karika u globalizacijskom procesu i nije izuzeta od tokova prljavog novca, od iznimne je važnosti analizirati i povezati empirijske podatke iz cjelokupnog procesa i sustava sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma te izloženost riziku od pranja novca i financiranja terorizma. Na takav način povezuju se prošla stanja i kretanja s očekivanjima u procesu sprječavanja pranja novca.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Ekonomija

POVEZANOST RADA