Pregled bibliografske jedinice broj: 1211421
Dubinska analiza stranke u sprječavanju pranja novca
Dubinska analiza stranke u sprječavanju pranja novca // Računovodstvo, revizija i financije, 31 (2021), 12; 190-201 (nije recenziran, članak, stručni)
CROSBI ID: 1211421 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca
Naslov
Dubinska analiza stranke u sprječavanju pranja novca
(Customer due diligence in the prevention of money
laundering)
Autori
Dremel, Nada
Izvornik
Računovodstvo, revizija i financije (0353-8087) 31
(2021), 12;
190-201
Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Radovi u časopisima, članak, stručni
Ključne riječi
sprječavanje pranja novca ; transakcija ; procjena rizika ; poslovni odnosi
(prevention of money laundering ; transaction ; risk assement ; business relations)
Sažetak
Jedna obveza koju moraju provoditi obveznici primjene sustava sprječavanja novca i financiranja terorizma je i ona koja se odnosi na istraživanje stranke koja je u odnosu s njima. Riječ je o temeljnom odnosu se zakonski naziva dubinska analiza stranke. Ona može biti „standardna“, pojačana ili pojednostavljena. Okolnosti u kojoj se pojačana dubinska analiza stranke mora odnosno u kojoj se pojednostavljena dubinska analiza provoditi izrijekom su propisane kao i način njihova provođenja
Izvorni jezik
Hrvatski
Znanstvena područja
Ekonomija, Pravo
POVEZANOST RADA
Ustanove:
RRIF Visoka škola za financijski menadžment, Zagreb
Profili:
Nada Dremel
(autor)
