Pregled bibliografske jedinice broj: 1188003
INICIJATIVA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U PREVENCIJI PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
INICIJATIVA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U PREVENCIJI PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA // Pravnik: časopis za pravna i društvena pitanja / Kuzelj, Valentino i dr. (ur.).
Zagreb: Udruga Pravnik Pravni fakultet u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb, 2021. str. 269-282 (predavanje, domaća recenzija, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni)
CROSBI ID: 1188003 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca
Naslov
INICIJATIVA MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA U PREVENCIJI
PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
(INITIATIVE OF INTERNATIONAL ORGANISATIONS IN
PREVENTION OF MONEY LAUNDERING AND TERRORISM
FINANCING)
Autori
Petrović, Tajana
Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Radovi u zbornicima skupova, cjeloviti rad (in extenso), znanstveni
Izvornik
Pravnik: časopis za pravna i društvena pitanja
/ Kuzelj, Valentino i dr. - Zagreb : Udruga Pravnik Pravni fakultet u Zagrebu, Trg Republike Hrvatske 3, Zagreb, 2021, 269-282
Skup
1. pravnikov znanstveni skup: Utjecaj društvenih promjena na pravni sustav i vice versa
Mjesto i datum
Zagreb, Hrvatska, 02.06.2021
Vrsta sudjelovanja
Predavanje
Vrsta recenzije
Domaća recenzija
Ključne riječi
pranje novca, procjena rizika, prevencija, međunarodne organizacije, Preporuke FATF-a
(money laundering, risk assessment, prevention, international organizations, FATF Recommendations)
Sažetak
Povijest legislative vezane za sprječavanje pranja novca započela je kriminalizacijom sredstava proizašlih iz kaznenih djela povezanih s trgovanjem drogom. Nezakonit promet drogom veže se i uz druge kriminalne aktivnosti koje djeluju destabilizirajuće na gospodarstvo i sam razvoj društva. Brojne su se međunarodne organizacije uključile u borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma donošenjem međunarodnih sporazuma kojima se nastojalo regulirati predmetnu materiju. Najznačajniji doprinos u predmetnoj problematici dale su međunarodne organizacije poput Ujedinjenih naroda, Europske unije, FATF-a, i MONEYVAL-a. Temelji pravne regulative postavljeni su donošenjem konvencija, dok je implementacijom direktiva u nacionalna zakonodavstva postignuta jednoobrazna primjena mjera u preveniranju pranja novca i financiranja terorizma. Budući da se pranje novca često provodi u međunarodnom okruženju, mjere koje se donose za njegovo sprečavanje nužno obuhvaćaju međunarodnu koordinaciju i suradnju. Iako je Europska unija postavila čvrsti regulatorni okvir, kao i strateške prioritete, nameće se stalna potreba praćenja i prilagođavanja propisa novim prijetnjama izazvanima aktivnostima pranja novca.
Izvorni jezik
Hrvatski
Znanstvena područja
Pravo
