Pregled bibliografske jedinice broj: 1078641
Pranje novca i financijske istrage
Pranje novca i financijske istrage // Zaštita, 6 (2010), 50-52 (nije recenziran, članak, stručni)
CROSBI ID: 1078641 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca
Naslov
Pranje novca i financijske istrage
(Money laundering and financial investigations)
Autori
Cvrtila, Željko
Izvornik
Zaštita (1845-7134) 6
(2010);
50-52
Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Radovi u časopisima, članak, stručni
Ključne riječi
pranje novca-financijske istrage
(money laundering-financial investigations)
Sažetak
U članku se govori o obvezama koje proizlaze iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 87/08), odnosno mjerama i radnjama koje su obveznici zakona dužni poduzimati u bankarskom i nebankarskom financijskom poslovanju radi otkrivanja i sprječavanja pranja novca i sprječavanja financiranja terorizma. Također se objašnjavaju faze financijskih istraga, te važnost oduzimanja imovine stečene kaznenim dijelima. Posebno je važan element ispitivanja porijekla imovine i prebacivanje tereta dokazivanja podrijetla imovine, odnosno prihoda kod teških kaznenih dijela.
Izvorni jezik
Hrvatski
Znanstvena područja
Sigurnosne i obrambene znanosti
