Pregled bibliografske jedinice broj: 870990
Indikatori rizičnosti bankarskog sektora u okvirima prevencije pranja novca
Indikatori rizičnosti bankarskog sektora u okvirima prevencije pranja novca // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 66 (2016), 6; 761-784 (međunarodna recenzija, pregledni rad, znanstveni)
CROSBI ID: 870990 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca
Naslov
Indikatori rizičnosti bankarskog sektora u okvirima
prevencije pranja novca
(Risk Indicators in the Banking Sector in the
Context
of the Prevention of Money Laundering)
Autori
Cindori, Sonja ; Petrović, Tajana
Izvornik
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (0350-2058) 66
(2016), 6;
761-784
Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Radovi u časopisima, pregledni rad, znanstveni
Ključne riječi
pranje novca ; banka ; sumnjive transakcije ; off-shore ; indikatori
(money laundering ; bank ; suspicious transactions ; off-shore ; indicators)
Sažetak
Bankarski sektor još uvijek ima vrlo važnu ulogu u prevenciji pranja novca i financiranja terorizma. Razvoj banaka, širenje opsega njihova poslovanja i sadržaja usluga koje pružaju na određeni je način usmjeravao razvoj metoda i tehnika pranja novca i sve aktualnijeg financiranja terorizma. Pritom se posebno ističe značenje visokorizičnih poslova u okvirima privatnog, korespondentnog, digitalnog, virtualnog i off-shore bankarstva, kao i specifičnosti islamskog bankarstva te banaka koje posluju na načelima kršćanske etike. Iz razloga raznolikosti i kompleksnosti usluga i proizvoda koje pružaju, bankarski sektor razvio je indikatore za utvrđivanje i stupnjevanje sumnje na pranje novca i financiranje terorizma te procjene rizika poslovanja. U prilog tezi o izraženoj atraktivnosti bankarskog sektora u provođenju procesa pranja novca i financiranja terorizma te važnosti pristupa temeljenog na procjeni rizika izložena je komparacija prijava sumnjivih transakcija u Republici Hrvatskoj s još trima zemljama iz regije.
Izvorni jezik
Hrvatski
Znanstvena područja
Pravo
POVEZANOST RADA
Projekti:
HRZZ-UIP-2014-09-5933 - Pravna i ekonomska analiza sustava prevencije pranja novca i financiranja terorizma (PNFT/AMLTF) (Cindori, Sonja, HRZZ - 2014-09) ( CroRIS)
Ustanove:
Pravni fakultet, Zagreb
Citiraj ovu publikaciju:
Časopis indeksira:
- Scopus
- HeinOnline