Pretražite po imenu i prezimenu autora, mentora, urednika, prevoditelja

Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 870990

Indikatori rizičnosti bankarskog sektora u okvirima prevencije pranja novca


Cindori, Sonja; Petrović, Tajana
Indikatori rizičnosti bankarskog sektora u okvirima prevencije pranja novca // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 66 (2016), 6; 761-784 (međunarodna recenzija, pregledni rad, znanstveni)


CROSBI ID: 870990 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca

Naslov
Indikatori rizičnosti bankarskog sektora u okvirima prevencije pranja novca
(Risk Indicators in the Banking Sector in the Context of the Prevention of Money Laundering)

Autori
Cindori, Sonja ; Petrović, Tajana

Izvornik
Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu (0350-2058) 66 (2016), 6; 761-784

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Radovi u časopisima, pregledni rad, znanstveni

Ključne riječi
pranje novca ; banka ; sumnjive transakcije ; off-shore ; indikatori
(money laundering ; bank ; suspicious transactions ; off-shore ; indicators)

Sažetak
Bankarski sektor još uvijek ima vrlo važnu ulogu u prevenciji pranja novca i financiranja terorizma. Razvoj banaka, širenje opsega njihova poslovanja i sadržaja usluga koje pružaju na određeni je način usmjeravao razvoj metoda i tehnika pranja novca i sve aktualnijeg financiranja terorizma. Pritom se posebno ističe značenje visokorizičnih poslova u okvirima privatnog, korespondentnog, digitalnog, virtualnog i off-shore bankarstva, kao i specifičnosti islamskog bankarstva te banaka koje posluju na načelima kršćanske etike. Iz razloga raznolikosti i kompleksnosti usluga i proizvoda koje pružaju, bankarski sektor razvio je indikatore za utvrđivanje i stupnjevanje sumnje na pranje novca i financiranje terorizma te procjene rizika poslovanja. U prilog tezi o izraženoj atraktivnosti bankarskog sektora u provođenju procesa pranja novca i financiranja terorizma te važnosti pristupa temeljenog na procjeni rizika izložena je komparacija prijava sumnjivih transakcija u Republici Hrvatskoj s još trima zemljama iz regije.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Pravo



POVEZANOST RADA


Projekti:
HRZZ-UIP-2014-09-5933 - Pravna i ekonomska analiza sustava prevencije pranja novca i financiranja terorizma (PNFT/AMLTF) (Cindori, Sonja, HRZZ - 2014-09) ( CroRIS)

Ustanove:
Pravni fakultet, Zagreb

Profili:

Avatar Url TAJANA PETROVIĆ (autor)

Avatar Url Sonja Cindori (autor)

Poveznice na cjeloviti tekst rada:

hrcak.srce.hr

Citiraj ovu publikaciju:

Cindori, Sonja; Petrović, Tajana
Indikatori rizičnosti bankarskog sektora u okvirima prevencije pranja novca // Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 66 (2016), 6; 761-784 (međunarodna recenzija, pregledni rad, znanstveni)
Cindori, S. & Petrović, T. (2016) Indikatori rizičnosti bankarskog sektora u okvirima prevencije pranja novca. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 66 (6), 761-784.
@article{article, author = {Cindori, Sonja and Petrovi\'{c}, Tajana}, year = {2016}, pages = {761-784}, keywords = {pranje novca, banka, sumnjive transakcije, off-shore, indikatori}, journal = {Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu}, volume = {66}, number = {6}, issn = {0350-2058}, title = {Indikatori rizi\v{c}nosti bankarskog sektora u okvirima prevencije pranja novca}, keyword = {pranje novca, banka, sumnjive transakcije, off-shore, indikatori} }
@article{article, author = {Cindori, Sonja and Petrovi\'{c}, Tajana}, year = {2016}, pages = {761-784}, keywords = {money laundering, bank, suspicious transactions, off-shore, indicators}, journal = {Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu}, volume = {66}, number = {6}, issn = {0350-2058}, title = {Risk Indicators in the Banking Sector in the Context of the Prevention of Money Laundering}, keyword = {money laundering, bank, suspicious transactions, off-shore, indicators} }

Časopis indeksira:


  • Scopus
  • HeinOnline





Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font