Pranje novca - razvoj pojma sumnjivih transakcija u Republici Hrvatskoj (CROSBI ID 51640)
Prilog u knjizi | izvorni znanstveni rad | međunarodna recenzija
Podaci o odgovornosti
Cindori, Sonja
hrvatski
Pranje novca - razvoj pojma sumnjivih transakcija u Republici Hrvatskoj
U ovom se članku ističe višeznačnost pojma sumnjive transakcije i njezina kompleksna priroda. Prateći osnove definicije sumnjive transakcije u međunarodnim okvirima, nacionalna zakonodavstva isti sadržaj nastoje prilagoditi domaćim prilikama. Rezultate odabrane legislative prikazati će statistička analiza triju zemalja Zapadne europe, uz Republiku Hrvatsku. Statističkom analizom neospornog preokreta u pogledu prijava sumnjivih transakcija želi se ukazati na značaj sumnjivih transakcija u odnosima između obveznika i financijsko-obavještajne jedinice, odnosno njihovu ulogu u daljnjoj etapi postupanja po prijavljenim transakcijama u kojima postoji sumnja na pranje novca i financiranje terorizma.
sumnja ; transakcija ; rizik ; prevencija ; dubinska analiza ; pranje novca
nije evidentirano
engleski
Money laundering - development of the concept of suspicious transactions in Croatia
nije evidentirano
suspicion ; transaction ; risk ; prevention ; due diligence ; money laundering
nije evidentirano
Podaci o prilogu
267-284.
objavljeno
Podaci o knjizi
Arbutina, Hrvoje ; Rogić Lugarić, Tereza
Zagreb: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2017.
978-953-270-112-8
