hrvatski

Unapređenje sustava sprječavanja pranja novca Republike Hrvatske i usklađivanje s međunarodnim standardima

Predmet disertacije je danas sve aktualnija problematika prevencije i represije pranja novca i financiranja terorizma. Kao posljedica komparacije s dosadašnjim sustavom sprječavanja pranja novca koji se temeljio na „ rule based“ pristupu posebno je naglašena neophodnost procjene rizika na kojem počiva novi sustav preventivnih mjera pranja novca („ risk based approach“ ), zahtijevajući pritom nova znanja o sofisticiranim načinima pranja novca. Naglašavajući da pranje novca ima atribut međunarodnog zločina, evidentno je da zločin i zločinačke organizacije uvelike prelaze granice nacionalnog i postaju globalni problem koji zahtjeva primjenu odgovarajućih mjera za njegovo suzbijanje. U tom svijetlu, domaće zakonodavstvo se usklađuje s međunarodnim standardima, a prvenstveno s Direktivom 2005/60/EC u okviru novog Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji sadržajem doseže sam vrh europske legislative. U posljednjem desetljeću problem pranja novca sve je aktualniji i zbog globalizacije tržišta i tijekova novca, osobito sve učestalijim korištenjem novih tehnologija. Iz istog se razloga na nacionalnom nivou nužnim ističe koordinacija rada, dok se na međunarodnoj razini inzistira na transparentnoj razmjeni podataka s drugim državama.

pranje novca; terorizam; sumnjive transakcije; tajnost podataka; kazneno pravo; financijsko-obavještajna jedinica;

nije evidentirano