Pretražite po imenu i prezimenu autora, mentora, urednika, prevoditelja

Napredna pretraga

Pregled bibliografske jedinice broj: 419791

Unapređenje sustava sprječavanja pranja novca Republike Hrvatske i usklađivanje s međunarodnim standardima


Cindori, Sonja
Unapređenje sustava sprječavanja pranja novca Republike Hrvatske i usklađivanje s međunarodnim standardima, 2009., doktorska disertacija, Pravni fakultet, Zagreb


CROSBI ID: 419791 Za ispravke kontaktirajte CROSBI podršku putem web obrasca

Naslov
Unapređenje sustava sprječavanja pranja novca Republike Hrvatske i usklađivanje s međunarodnim standardima
(Improvement of the Croatian anti-money laundering system and its adjustment to the international standards)

Autori
Cindori, Sonja

Vrsta, podvrsta i kategorija rada
Ocjenski radovi, doktorska disertacija

Fakultet
Pravni fakultet

Mjesto
Zagreb

Datum
4.05

Godina
2009

Stranica
532

Mentor
Kregar, Josip

Ključne riječi
pranje novca; terorizam; sumnjive transakcije; tajnost podataka; kazneno pravo; financijsko-obavještajna jedinica;
(money laundering; terrorism; suspicious transactions; information confidentiality; criminal law; financial-intelligence unit)

Sažetak
Predmet disertacije je danas sve aktualnija problematika prevencije i represije pranja novca i financiranja terorizma. Kao posljedica komparacije s dosadašnjim sustavom sprječavanja pranja novca koji se temeljio na „ rule based“ pristupu posebno je naglašena neophodnost procjene rizika na kojem počiva novi sustav preventivnih mjera pranja novca („ risk based approach“ ), zahtijevajući pritom nova znanja o sofisticiranim načinima pranja novca. Naglašavajući da pranje novca ima atribut međunarodnog zločina, evidentno je da zločin i zločinačke organizacije uvelike prelaze granice nacionalnog i postaju globalni problem koji zahtjeva primjenu odgovarajućih mjera za njegovo suzbijanje. U tom svijetlu, domaće zakonodavstvo se usklađuje s međunarodnim standardima, a prvenstveno s Direktivom 2005/60/EC u okviru novog Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji sadržajem doseže sam vrh europske legislative. U posljednjem desetljeću problem pranja novca sve je aktualniji i zbog globalizacije tržišta i tijekova novca, osobito sve učestalijim korištenjem novih tehnologija. Iz istog se razloga na nacionalnom nivou nužnim ističe koordinacija rada, dok se na međunarodnoj razini inzistira na transparentnoj razmjeni podataka s drugim državama.

Izvorni jezik
Hrvatski

Znanstvena područja
Pravo



POVEZANOST RADA


Projekti:
066-0661428-1116 - Razvoj hrvatskog fiskalnog sustava i njegovo usklađenje s pravom EU (Šimović, Jure, MZOS ) ( POIROT)

Ustanove:
Pravni fakultet, Zagreb

Profili:

Avatar Url Josip Kregar (mentor)

Avatar Url Sonja Cindori (autor)

Poveznice na cjeloviti tekst rada:

Pristup cjelovitom tekstu rada

Citiraj ovu publikaciju:

Cindori, Sonja
Unapređenje sustava sprječavanja pranja novca Republike Hrvatske i usklađivanje s međunarodnim standardima, 2009., doktorska disertacija, Pravni fakultet, Zagreb
Cindori, S. (2009) 'Unapređenje sustava sprječavanja pranja novca Republike Hrvatske i usklađivanje s međunarodnim standardima', doktorska disertacija, Pravni fakultet, Zagreb.
@phdthesis{phdthesis, author = {Cindori, S.}, year = {2009}, pages = {532}, keywords = {pranje novca, terorizam, sumnjive transakcije, tajnost podataka, kazneno pravo, financijsko-obavje\v{s}tajna jedinica, }, title = {Unapre\djenje sustava sprje\v{c}avanja pranja novca Republike Hrvatske i uskla\djivanje s me\djunarodnim standardima}, keyword = {pranje novca, terorizam, sumnjive transakcije, tajnost podataka, kazneno pravo, financijsko-obavje\v{s}tajna jedinica, }, publisherplace = {Zagreb} }
@phdthesis{phdthesis, author = {Cindori, S.}, year = {2009}, pages = {532}, keywords = {money laundering, terrorism, suspicious transactions, information confidentiality, criminal law, financial-intelligence unit}, title = {Improvement of the Croatian anti-money laundering system and its adjustment to the international standards}, keyword = {money laundering, terrorism, suspicious transactions, information confidentiality, criminal law, financial-intelligence unit}, publisherplace = {Zagreb} }




Contrast
Increase Font
Decrease Font
Dyslexic Font