hrvatski

Sprječavanje pranja novca

U radu je temeljem analize zakonskih propisa zaključeno da se proces pranja novca može se djelomično kontrolirati, jer pranje novca pogoduje bankama, koje navodno ne mogu narušiti tajnost depozita. To vrijedi i za pojedine zemlje koje na tome zarađuju, čak i pravno uređene zemlje nemaju dio svoje financijske policije specijaliziran za praćenje i otkrivanje sumnjivih i spornih transakcija, te su u biti uglavnom za potpunu financijsku liberalizaciju i regulaciju. I to je zapravo prvi korak prema službenoj općoj amnestiji za aktere prljanja i pranja novca u vidu globalizacije kriminaliziranog novca i globalizacije opranih financija. Kako bi borba protiv kriminala pranja novca bila bolja i učinkovitija, zahtijeva uključivanje svih društvenih čimbenika, jer ovo kazneno djelo ugrožava prije svega ekonomske, političke, pravne, kulturne i sve druge značajne vrijednosti jednog društva.

pranje novca, borba protiv kriminala, bankarsko poslovanje

nije evidentirano