Dubinska analiza stranke u sprječavanju pranja novca (CROSBI ID 313281)
Prilog u časopisu | stručni rad
Podaci o odgovornosti
Dremel, Nada
hrvatski
Dubinska analiza stranke u sprječavanju pranja novca
Jedna obveza koju moraju provoditi obveznici primjene sustava sprječavanja novca i financiranja terorizma je i ona koja se odnosi na istraživanje stranke koja je u odnosu s njima. Riječ je o temeljnom odnosu se zakonski naziva dubinska analiza stranke. Ona može biti „standardna“, pojačana ili pojednostavljena. Okolnosti u kojoj se pojačana dubinska analiza stranke mora odnosno u kojoj se pojednostavljena dubinska analiza provoditi izrijekom su propisane kao i način njihova provođenja
sprječavanje pranja novca ; transakcija ; procjena rizika ; poslovni odnosi
nije evidentirano
engleski
Customer due diligence in the prevention of money laundering
nije evidentirano
prevention of money laundering ; transaction ; risk assement ; business relations
nije evidentirano
