hrvatski

Uloga javnog bilježnika u sprječavanju pranja novca i financiranje terorizma

Rad se bavi ulogom javnih bilježnika u sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. U prvom se dijelu rada donosi pregled zakonodavnog okvira kojim su uspostavljene ovlasti javnog bilježnika kao osobe koja u obavljanju profesionalne djelatnosti sudjeluje u ime ili za račun svoje stranke u financijskoj transakciji ili transakciji koja uključuje nekretnine ili pruža stranci pomoć u planiranju ili provođenju određenih vrsta transakcija da provede mjere, radnje ili postupke kojima se sprječava pranje novca i financiranje terorizma. Raščlanjuje se model i problematiziraju se određeni aspekti predvidenog postupka s obzirom na poseban položaj javnih bilježnika u sudjelovanju u financijskoj transakciji koju se nadzire i ako je sumnjiva, o njoj obavještava Ured za sprječavanje pranja novca. Osobita se pozornost obraća ranjivosti javnobilježničke službe u odnosu na pranje novca i financiranja terorizma i preporukama za njezino ublažavanje. Drugi dio rada obraduje kazneno djelo pranja novca s naglaskom na položaj javnog bilježnika kao garanta za sprječavanje pranja novca. Riječ je o temi koja je uzimajući u obzir prirodu javnobilježničkog posla praktično važna, ali je istodobno i zapostavljena u domaćoj kaznenopravnoj literaturi. S obzirom na to da Kazneni zakon postavlja odgovornost kod pranja novca vrlo široko te propisuje, između ostaloga, kažnjivost i za nehaj, za javnog je bilježnika od posebnog značaja da poznaje pravni okvir svoje odgovornosti. Autori stoga objašnjavaju garantni položaj javnog bilježnika u opisanom kontekstu i daju preporuke za zakonito postupanje, vodeći računa pritom na bitne odredbe Kaznenog zakona i Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Osim toga, u radu se upućuje i na stajališta hrvatske sudske prakse. Zauzimaju se i vlastita shvaćanja o pojedinim pitanjima koja su teorijski i praktično sporna.

pranje novca ; javni bilježnik-garant ; financijska transakcija ; neizravna namjera ; nehaj ; nečinjenje ; prikrivanje

nije evidentirano